Полиция Москвы возбудила второе уголовное дело против основателя сообщества «Смотра.ру» Эрика Китуашвили по факту легализации денежных средств. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.
Пять дней назад Китуашвили предъявили обвинения по первому делу. ГУ МВД Москвы тогда сообщило, что дело возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в сфере страхования). По версии следствия, он, действуя в составе организованной преступной группы, инсценировал хищение трех машин — Lexus LS430, Mercedes SL 55 AMG и BMW M5L.
В полиции полагают, что обвиняемые представили заведомо ложные документы страховой компании. После наступления страховых случаев они получили возмещение за якобы украденные автомобили. Полиция оценила ущерб, нанесенный страховой компании, в 7 млн руб.
В четверг в столичном управлении МВД указали, что полученные денежные средства переводились с банковских счетов фигуранта на расчетный счет подконтрольной ему организации для дальнейшего использования в финансово-хозяйственной деятельности. Преступный источник дохода был скрыт, а похищенные деньги легализованы, отметили в ведомстве.
В результате, дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» выделено в отдельное производство.
Напомним, что в конце марта Тверской суд Москвы арестовал на два месяца Анну Каганскую, гражданскую жену Китуашвили. Ее также подозревают в мошенничестве с автостраховкой.
Основатель «Смотра.ру» связывает свое преследование с выходом новой части расследования о коррупции в ГИБДД. В конце декабря 2015 года сообщество опубликовало видеоролик о коррупции в ГИБДД, в котором шла речь о двойном гражданстве главы ГИБДД Москвы Виктора Коваленко, а также о незаконном получении «красивых» номеров. Ролик собрал более 3,3 млн просмотров.
Комментарии (0)